Нелегальные дела. Художники от слова "худо "

По оценкам Правительства, около 20 миллионов трудоспособных россиян не декларируют источники своих доходов. Примерно половина из них ведет собственный, часто небольшой, нелегальный бизнес. Какой штраф за незаконную предпринимательскую деятельность в 2019 году им грозит?

Что такое предпринимательская деятельность

Но сначала о том, что вообще такое предпринимательская деятельность? Чем она отличается от трудовой занятости? И почему нелегальный бизнес преследуется законом?

Понятие предпринимательства установлено статьей 2 Гражданского кодекса. Это самостоятельная, рисковая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. При этом доходы предприниматель получает не от исполнения трудовых обязанностей, а от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, использования имущества.
Если сравнить предпринимателя с наемным работником, то можно выявить ряд отличий.

Предприниматель	Наемный работник
Самостоятельно устанавливает отношения с потребителем, выполняя весь цикл от нахождения заказа на товар или услугу до получения оплаты за него.	Работает под контролем работодателя, часто выполняет только одну функцию в цикле обслуживания потребителя. Оплату получает от работодателя.
Рискует не получить оплату за свои товары и услуги, но в случае успеха распоряжается доходом от бизнеса на свое усмотрение.	Защищен трудовым законодательством, получает зарплату, независимо от личных результатов. При этом работодатель выплачивает работнику только часть прибыли, им заработанную.
Самостоятельно обеспечивает свое пенсионное и медицинское страхование, платит налоги с полученных от бизнеса доходов.	За пенсионное, социальное и медицинское страхование работника платит работодатель, он же удерживает и перечисляет НДФЛ с зарплаты.

Если бизнес ведется без регистрации, то государство от такого коммерческого субъекта ничего не получает. Но при этом нелегальный предприниматель пользуется всеми правами гражданина плюс может рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание и социальную пенсию. А происходит это за счет законопослушного бизнеса и его работников, которые как раз платят налоги и взносы.

Государство пытается вернуть теневой бизнес в правовое поле разными способами, в том числе, устанавливая административные, налоговые и уголовные санкции.

Административные санкции

Действующие нормы статьи 14.1 КоАП РФ устанавливают штраф за незаконную предпринимательскую деятельность в 2019 году в размере от 500 до 2 000 рублей. Если же гражданин нелегально занимается деятельностью, требующей получения лицензии (которую выдают только зарегистрированным субъектам), то штраф здесь чуть выше – от 2 000 до 2 500 рублей.

Кроме того, зарегистрированная организация или индивидуальный предприниматель получают статус коммерческих субъектов и обязаны выполнять многочисленные законодательные нормы. Это, как минимум, своевременная сдача отчетности, уплата налогов и взносов, исполнение обязанностей работодателя, применение кассового аппарата.

При этом, за нарушение законодательства, регулирующего ведение бизнеса, на легальных коммерсантов налагаются штрафы, и часто это очень существенные суммы. Например, за размещение рекламы без согласования с местной администрацией юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 1 миллиона рублей.

Таким образом, если говорить про административную ответственность за незаконное предпринимательство, то применяемые сейчас санкции не имеют никакой стимулирующей функции. Более того, такая ситуация провоцирует уходить в тень даже законопослушных граждан, которые не выдерживают конкуренцию с нелегальным бизнесом.

Налоговые штрафы

Налоговое законодательство не устанавливает ответственность за незаконное предпринимательство, но налагает штрафы за неуплату налога или не постановку на учет.

Если будет доказано, что от нелегального бизнеса получен доход, с которого не уплачен налог, то взыскивается штраф по статье 122 НК РФ. Это 20% от суммы налога, а за умышленное уклонение от уплаты – 40%. Сам налог и пени на него тоже придется уплатить.
Если же предприниматель более 30 дней ведет реальную деятельность без регистрации и постановки на учет в ИФНС, то это грозит штрафом в 10 000 рублей по статье 116 НК РФ.

Уголовная ответственность

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность в 2019 году может налагаться и в рамках уголовного преследования. Суммы здесь существенные – до 300 тысяч рублей или доход осужденного за период до двух лет.

Однако привлечь к уголовной ответственности можно, если доказанный доход от нелегального бизнеса был получен в крупном размере, а это более 2,25 миллиона рублей. Все, что ниже, подпадает под административную юрисдикцию, т.е. под штрафы от 500 до 2500 рублей.

Если же криминальный доход получен организованной группой, или его размер признан особо крупным (больше 9 миллионов рублей), то штраф вырастает до 500 тысяч рублей или до трехлетнего дохода осужденного. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство предусматривает также и реальные сроки ограничения свободы — от шести месяцев до пяти лет.

Незаконная предпринимательская деятельность (наказание физическое лицо)

Зачем регистрировать бизнес

Как видно из размера санкций, и судя по количеству нелегальных бизнесменов, установленная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность не выполняет своей мотивирующей функции.

Однако с каждым годом вести деятельность без регистрации все труднее, и причина здесь вовсе не в государственном контроле. Выбор в пользу зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности делают сами потребители.

Если товар или услуга получены у нелегального бизнесмена, то потребитель здесь ничем не защищен. Он не может получить документ, подтверждающий оплату, обратиться за гарантийным ремонтом, заменить бракованный товар, потребовать качественного выполнения работы или услуги.

Если же говорить о сегменте b2b, то предпринимателю без регистрации труднее найти делового партнера. Усилия налоговых органов по контролю за оформлением хозяйственных операций приносят свои плоды. Чтобы не быть обвиненным в уклонении от уплаты налогов, контрагенты перед заключением сделок проводят тщательный анализ будущего партнера. И первый пункт этого анализа – наличие регистрации в государственном реестре ИП или юридических лиц.

Новая форма предпринимательской деятельности

Обычно говоря о регистрации бизнеса, имеют в виду ИП или ООО. Но хотя эти организационно-правовые формы очень популярны, у них есть масса минусов. Это и достаточно высокая налоговая нагрузка, и сложность управления, и необходимость постоянно сдавать непростую отчетность, и применение кассового аппарата и др.

Вот уже несколько лет государство пытается создать новую форму предпринимательской деятельности – самозанятых лиц. По сути, в эту категорию входят все мелкие продавцы и исполнители, имеющие небольшой доход и не привлекающие к своему бизнесу работников.

Конечно, они могли бы пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, но их останавливают следующие нюансы:

нерегулярный характер бизнеса;
необходимость платить страховые взносы (в 2019 году это минимум 36 238 рублей), даже если деятельность не приносит никакой прибыли;
обязанность применять кассовый аппарат, приобретение и годовое обслуживание которого превышает 25 тысяч рублей;
сложная отчетность, за заполнение которой приходится платить бухгалтеру.

Нужен был механизм, позволяющий этим лицам работать легально, но упрощающий учет их доходов и уплату налогов.

Однако первый эксперимент, направленный на вывод нелегальных предпринимателей из тени, не удался. К самозанятым отнесли очень узкий круг исполнителей: репетиторов, домашний персонал, нянь и сиделок. Причем, налоги и взносы они не платят в течение двух лет, а просто проходят регистрацию в ИФНС.

Неурегулированный статус самозанятых, а также необходимость последующей регистрации в качестве ИП не принесли результатов. По всей России в этом качестве встали на учет чуть больше 1000 человек, что несопоставимо с миллионами нелегальных предпринимателей.

Но в конце июня 2018 года ФНС выступила с совершенно новой инициативой, которая действительно может кардинально разрешить ситуацию. Предложено отнести к самозанятым физлиц, которые самостоятельно реализуют товары и оказывают услуги в разных сферах бизнеса.

Причем, ставка налога зависит от потребителя товара или услуги. Если это обычное физическое лицо, то с полученного дохода самозанятый заплатит всего 3% налога. Если же покупатель или заказчик – юридическое лицо, то налоговая ставка составит 6%.

И самое главное – максимально упрощена система уплаты налогов. Подтверждение оплаты для покупателя оформляется через мобильное приложение, т.е. без кассового аппарата. Самозанятые будут регистрироваться в личном кабинете на сайте ФНС, где отражается полученный ими доход. С каждой такой операции надо уплатить налог. Если же доходов нет, то и налог или взносы платить не придется.

Реализация этого варианта на практике позволит вывести из тени большинство субъектов малого бизнеса, и к ним уже не придется применять штрафы и другие санкции.

Многие из нас периодически оказывают какие-то услуги своим знакомым (или их знакомым): помочь с ремонтом, сделать стрижку, заказать через интернет какие-то товары, сшить платье или отремонтировать автомобиль. И делают это за определенное вознаграждение. И если такой бизнес явно выходит за рамки мелкой подработки и начинает приносить ощутимые прибыли, его можно квалифицировать как незаконное предпринимательство. Этой деятельностью могут всерьез заинтересоваться не только налоговая, но и полиция и другие структуры.

Нужно также знать, что для выполнения некоторых видов работ недостаточно зарегистрироваться в качестве ИП или открыть фирму – потребуется еще и специальное разрешение (лицензия). Это касается медицинских и косметических услуг, пассажирских перевозок, проектировочных работ и проч. Вести такой бизнес без оформления всех надлежащих документов – куда более серьезное правонарушение, чем просто незарегистрированное предпринимательство.

Буква закона

Предпринимательской, в соответствии с Гражданским Кодексом, называется деятельность, которая осуществляется с целью систематического получения прибыли на свой риск. Прибыль может извлекаться путем осуществления работ, реализации товаров, сдачи в аренду имущества, оказания платных услуг. Гражданин, ведущий коммерческую деятельность должен в обязательном порядке зарегистрироваться как предприниматель.

Как видим, основные отличия частной сделки между гражданами и предпринимательства – это систематичность деятельности и извлечение прибыли. Так, разовая сделка купли-продажи или однажды оказанная возмездно услуга не могут считаться незаконной предпринимательской деятельностью. Но произведенные два раза или более в течение года, они становятся систематическими и попадают под определение коммерческой деятельности.

Однако если речь идет о продаже товара по стоимости, за которую он был приобретен (или меньшей), это в любом случае будет считаться частным делом: отсутствует прибыль. Такая деятельность не может считаться предпринимательской, даже если совершается систематически.

Незаконным предпринимательством в России считается:

Коммерческая деятельность, которая осуществляется без регистрации индивидуального предпринимательства или юридического лица. Сюда же относят деятельность, оформленную с нарушениями или с указанием в регистрационных документах ложных данных.
Предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, если она требуется.
Грубые нарушения требований лицензирования.
Нелегальное ведение бизнеса может навлечь на предпринимателя серьезные неприятности. За это правонарушение законодательством предусмотрены три вида ответственности: налоговая, административная и даже уголовная.

Административная ответственность

Кодексом об административных нарушениях за ведение незаконной коммерческой деятельности предусмотрены следующие штрафные санкции:

За незарегистрированную в установленном порядке (ИП или ООО) деятельность налагается штраф в размере от 500 до 2000 рублей.
За осуществления тех видов деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию, без соответствующих разрешений могут быть наложены штрафы: физическим лицам - от 1 до 2.5 тыс. рублей, для должностных лиц 4–5 тыс. рублей, для юрлиц- 40–50 тыс. рублей. При этом нелицензионная продукция и средства ее производства могут быть конфискованы.
Если лицензия есть, но требования лицензирования нарушаются, это также чревато штрафными санкциями: для граждан – в размере 1,5–2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – 3–4 тыс. рублей, для организаций – от 30 до 40 тыс. рублей.
Если условия лицензирования грубо нарушаются, предпринимательская деятельность может быть приостановлена на 90 суток, штраф в этом случае составляют для физических и должностных лиц 4–5 тыс. рублей, для организаций – 40–50 тысяч рублей.

Установить факт незаконного предпринимательства могут:

налоговая инспекция,
антимонопольный комитет,
органы надзора за потребительским рынком,
полиция,
прокуратура.

Протокол о правонарушениях может быть оформлен как результат проверочных мероприятий: осмотра помещения, совершения контрольных закупок и проч. Поводом для такой проверки может послужить любой сигнал о том, что ведется незаконная предпринимательская деятельность или же допускаются нарушения в работе.

Дела о незаконном предпринимательстве рассматриваются мировым судьей по месту ее осуществления или по месту жительства нарушителя. Такое дело должно быть рассмотрено в двухмесячный срок после того, как составлен соответствующий протокол. Если этого не произойдет, дело должно быть закрыто. Если протокол оформлен с нарушениями, в нем есть противоречия и неточности, нарушитель может избежать наказания: пока протокол переоформляется и исправляются ошибки, отведенный на привлечение к ответственности срок может истечь.

Уголовная ответственность

В некоторых случаяхнезаконная предпринимательская деятельность может привести и к уголовной ответственности. Это происходит, если государству, организациям или частным лицам в результате такой деятельности наносится серьезный ущерб, или же когда предприниматель получает крупные прибыли от нелегального бизнеса. Крупным размером (как ущерба, так и прибыли) считается сумма от 250 тыс. рублей, особо крупным – от 1 млн. рублей.

В этом случае незаконного предпринимателя ожидает наказание в соответствии с УК РФ:

Причинение ущерба в крупном размере карается штрафом до 300 тыс. рублей или в размере заработка нарушителя за 2 года, 180-240 часами обязательных работ или лишением свободы на 4–6 месяцев.
Ущерб в особо крупном размере или те же действия, совершенные группой лиц, влекут за собой штраф размером 100–500 тыс. рублей или в размере заработка за 3 года либо лишение свободы на срок до 5 лет с выплатой в пользу государства 80 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за 6 месяцев.

Доказать факт причинения ущерба или извлечения крупного дохода должны прокуратура или полиция. Надо сказать, что обнаружить правонарушение, которое попадало бы под уголовные санкции довольно сложно: контрольные закупки обычно совершаются на небольшие суммы, а потому стать доказательством сверхприбылей они не могут.

Ответственность за незаконное предпринимательство, которое ведет коммерческая организация, полностью ложится на ее руководителя. К уголовной ответственности не привлекаются:

граждане, заключившие трудовой договор с нелегальным предпринимателем и действующие в рамках этого договора;
собственники объектов недвижимости, сдаваемых в аренду, причем независимо от суммы дохода.

Существуют также обстоятельства, которые могут смягчить уголовное наказание. К ним относятся положительные характеристики виновного, а также единичность случая привлечения его к ответственности.

Кроме самого факта незаконной предпринимательской деятельности к уголовной ответственности предпринимателя могу привлечь за:

использование чужих товарных знаков без соответствующих разрешений либо указания заведомо ложной информации о происхождении товара;
производство, продажу, закупку контрафактной продукции.

Налоговая ответственность

Санкции за коммерческую деятельность без регистрации регулируются статьями 116 и 117 Налогового кодекса РФ. Они предполагают взыскание налогов, недополученных государством, и штрафы за уклонение от выплаты этих налогов.

Предприниматель, не зарегистрированный в ФНС, штрафуется на сумму в размере 10 % от полученных им доходов (как минимум 20 тыс. рублей). Такое наказание применяется в том случае, если к моменту налоговой проверки документы на регистрацию вовсе не подавались в налоговую.
Ведение коммерческой деятельности без регистрации в течение 90 дней и более карается штрафом в размере 20 % от доходов (но не менее 40 тыс. рублей).
Штраф за просрочку регистрации предпринимательства в ФНС составляет 5 тыс. рублей. Если задержка с оформлением составляет более 90 дней, взимается штраф 10 тыс. рублей. Такие штрафные санкции применяются, если документы на регистрацию подаются уже после первой выручки, но до налоговой проверки. Просрочка регистрации считается с момента первой выручки.

Кроме штрафов за отсутствие государственной регистрации или же ее просрочку налоговая может доначислить невыплаченные налоги. В этом случае нелегальному бизнесмену нужно будет уплатить налог на доходы физический лиц (НДФЛ) на всю сумму доходов, получение которых будет доказано. К этому следует прибавить все пени за просрочку уплаты налогов и возможный штраф за их неуплату – он составляет 20 % от доначисленной суммы.

Все эти санкции применяются к нарушителю только по решению суда.

Как видим, ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность может быть довольно серьезной. Кроме того, налоговые органы довольно активно занимаются сбором информации о «нелегалах», так что утаить свою деятельность от заинтересованных служб будет довольно сложно.

В некоторых случаях можно избежать регистрации. Например, если ваш бизнес заключается в оказании услуг предприятиям и организациям, можно оформить это сотрудничество документально (заключить договор подряда или же разовый трудовой контракт).

Необязательно оформление в качестве предпринимателя и тем, кто сдает в аренду жилье: достаточно заключить договор с арендатором и платить НДФЛ (налог на доходы физических лиц). В этом случае нужно лишь ежегодно подавать декларацию в ФНС.

Однако если вы всерьез планируете заниматься предпринимательской деятельностью, затягивать с ее официальной регистрацией не стоит: для серьезно предпринимателя нет ничего важнее деловой репутации, и неприятности с госорганами могут сослужить тут плохую службу.

"Профиль"

Край родной , навек любимый

Причем зарабатывают регулярно - каждый вечер выходя на панель, наряжаясь нищими, взламывая чужую дверь. Для нас все эти люди андерграунда - экзотика. Иногда даже окутанная дымкой романтизма: для русского человека с высшим образованием любая проститутка - это прежде всего Сонечка Мармеладова. Но, повторимся, для миллионов россиян сомнительные, с точки зрения закона и морали, заработки не веселое и опасное приключение, а обычная работа. "Пошел на работу" - так относятся эти люди к своему промыслу. И они в известном смысле правы: что есть работа как не источник регулярного заработка?

"Профиль" решил провести исследование: какое ремесло среди этих миллионов джентльменов и леди ("то ли леди, то ли ляди", как в старом анекдоте) удачи считается самым прибыльным и престижным? Нас заинтересовало: ради каких денег люди уходят в нелегальный бизнес? И действительно ли "антипрофессии" гарантируют высокие заработки? Нужны ли для этого душевные склонности, или людьми движет только жажда наживы?

Список "профессий" (дальше мы будем писать это слово без кавычек) оказался невелик: воры-рецидивисты, воры в законе , фальшивомонетчики, рэкетиры, киллеры, проститутки, попрошайки, мошенники, компьютерные взломщики (хакеры), пластиковые воры. Итого десять.

Многие эти профессии стары как мир (воровство, проституция, попрошайничество, мошенничество, изготовление фальшивых денег). Как правило, здесь самый регулярный доход. Профессионал может годами делать одно и то же, и доходы его будут зависеть в основном от усердия. Специального образования здесь не требуется. Да, собственно, никакого образования не надо вообще. Эти профессии связаны с эксплуатацией собственного тела и требуют чисто физических навыков. Законом они караются не очень жестоко (исключение -- фальшивомонетчики).

Во время перестройки у нас появились киллеры и рэкетиры. Люди занимаются этими опасными делами, как правило, для того, чтобы сколотить состояние и заняться менее опасным бизнесом.

Другие профессии, порожденные техническим прогрессом, появились совсем недавно (компьютерные взломщики -"хакеры" и пластиковые воры). Для этих профессий требуются специальная подготовка, высшее образование, фантазия и хитроумие.

Сразу отметим: в каждом деле есть профессионалы, начинающие и любители. Рискуют все одинаково, но в руки милиционерам чаще попадаются любители. Например, профессиональные киллеры, на подготовку которых уходит 2-3 года, практически неуловимы. А два московских подростка, убившие по заказу женщины ее мужа за $14, попались тут же.

Итак, составляя антирейтинг, мы учитывали количество постоянно занятых, количество периодически работающих, доходы - в среднем за год и максимальный с одной операции, продолжительность профессиональной деятельности, возрастные ограничения, степень риска и максимальные сроки наказания. При подсчете баллов мы отдельно учитывали все положительные факторы и отдельно - отрицательные. В плюс пошел годовой доход ($10 тысяч - 1 балл) и возможность долго кормиться этим ремеслом (1 год - 1 балл). В минус - максимальные сроки наказания (1 год - минус 1 балл) и степень риска в баллах по оценкам наших экспертов.

Чем выше балл, тем более стабильный и безопасный доход дает ремесло. Чем ниже - тем сильнее рискует, зарабатывая деньги, преступник, тем случайнее его заработки.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала следующие подразделения Главного управления внутренних дел (ГУВД) Москвы: центр общественных связей, управление по борьбе с экономическими преступлениями, полицию нравов, управление по обеспечению общественной безопасности, МУР, а также региональное управление по борьбе с организованной преступностью, управление информации и печати МВД РФ и главного редактора газеты "Криминальная хроника" Леонида Шарова.

Министр без портфеля

1. ВОР В ЗАКОНЕ

Во всяком деле лучше быть начальником. Неудивительно, что десятку самых антиобщественных профессий возглавляет вор в законе, вокруг которого в преступном мире все и вертится. На вора в законе работают все остальные: попрошайки, обычные воры, проститутки, мошенники , фальшивомонетчики , рэкетиры, киллеры . (Подробнее о воровских профессиях см. Уголовная империя). И многие, многие другие - торговцы оружием и наркотиками, владельцы казино, ресторанов, гостиниц и т.д., и т.п. Вор в законе - это глава огромного многопрофильного концерна, министр без портфеля.

По данным МВД, в столице и Подмосковье постоянно действует около 50 группировок, возглавляемых ворами в законе. Всего в России их около 300 человек.

Романтический образ одинокого волка, противопоставившего себя обществу, живущего только воровством и отмечающего наколками ходки в зону, канул в Лету. Сегодня стать вором в законе можно, даже ни разу не побывав "в зоне". Вор в законе - это респектабельный бизнесмен. Может, когда-то он начинал как мелкий жулик или бандит, но благодаря удачливости, а может быть, и талантам, "дорос" до высоких чинов. Теперь он законный владелец баров, ресторанов, гостиниц, казино. Вкладывает деньги в нефтяные компании, алюминиевые заводы, банки.

Он дружит с высокопоставленными государственными чиновниками и известными артистами и вхож в дома политической и предпринимательской элиты. Живет в роскошных особняках (не только в Подмосковье, но и в Израиле, Швейцарии, Флориде), ездит на самых дорогих машинах.

В основном это люди от 40 до 50 лет. Долгожителем можно считать Павла Захарова (Паша Цируль), умершего в больнице год назад в возрасте 59 лет. Воры в законе часто гибнут в межгрупповых разборках. Многих поубивали во время мафиозной войны 1993 -1996 годов. Некоторых сажают за решетку, но даже оттуда они управляют своими империями.

По данным МВД, средний доход вора в законе около $2 миллионов в год. Вячеслав Иваньков (по кличке Япончик), арестованный и осужденный в США, во время процесса платил трем своим адвокатам по тысяче долларов в час. Воры в законе открывают совместные предприятия за рубежом и банки в Москве, контролируют поставки бензина и нефти... Перечислять можно еще долго.

Дело Ильича живет и побеждает

2. Хоть и с колоссальным отрывом, за ворами в законе следуют ПОПРОШАЙКИ.

Даже Киса Воробьянинов при своей вопиющей бездарности преуспел в этом деле, когда припекло.

Не профессия - золотое дно. В среднем попрошайка за четыре-шесть часов работы собирает около тысячи рублей. Заниматься попрошайничеством можно в любом возрасте - с младых ногтей ("Наша мама умерла, подайте на пропитание") до глубокой старости ("Подайте, люди добрые, не на что мужа похоронить").

В 1999 году в Москве было задержано около 86 тысяч попрошаек - мэр дал распоряжение с ними бороться, но закона, предусматривающего для попрошаек хоть какое-нибудь наказание, не существует. Да и к чему можно "прискрестись", если люди отдают свои деньги убогому совершенно добровольно.

Из 86 тысяч попрошаек 4 тысячи - москвичи, 1 тысяча - жители Подмосковья, 8 тысяч прибыли на промысел из других городов России. Остальные - наши бывшие соотечественники главным образом с Украины (их 29%), из Таджикистана (18%) Молдовы (14%), Азербайджана (12%) и Белоруссии.

Большая часть попрошаек -- мужчины. Их 85%. Половина - люди вполне трудоспособного возраста, от 31 года до 60 лет. Пожилых (старше 60) около 10%. 50% женщин-попрошаек молоды -- от 18 до 30 лет.

Попрошайки бывают "организованные" и "неорганизованные". Первые, как правило, провинциалы. Москвичи, наоборот, предпочитают работать самостоятельно.

Мошенник в рясе

Челнинские оперативники разоблачили мошенника, собиравшего пожертвования для несуществующей церкви.

Этого молодого человека в черной монашеской рясе жители Набережных Челнов в течении полутора лет видели в подземном переходе возле рынка. Возле него неизменно стоял ящик с надписью "Пожертвования для церкви".

Никому из жертвователей и в голову не приходило, что это может быть обманом. Увы - этот факт подтвердили на днях сотрудники Автозаводского ОВД.

По данным агентства "Кама - пресс", лжесвященником несуществующей церкви святой Богородицы был нигде не работающий 38-летний Юрий Хворенков. Рясу он заказал в ателье, даже изготовил визитки. За это время, по его словам, челнинцы пожертвовали ему около 30 тысяч рублей, на которые он и жил

У "организованных" попрошаек есть хозяин. Он их вербует (одних заманивают обманом, обещая выгодную работу, другие соглашаются на попрошайничество добровольно). В Москве их обеспечивают жильем (живут по восемь-десять человек в квартире). Кормят. Если надо -- привезут на дом врача. Машиной доставляют к месту работы и увозят домой. Паспорта -- у кого они есть -- отбирают, чтобы не сбежали.

Дело в общем-то не новое. В 70-х годах прошлого века в городе Симбирске жил некий Владимир Ильич Ульянов, полный тезка будущего вождя революции. Он построил дом, в котором давал нищим, которые на него работали, ночлег, кормил их, самых богатых и строптивых убивал, забирал деньги, а трупы по специальному желобу спускал в Волгу.

Из ежедневной тысячи современный хозяин забирает большую часть. Бродяге остается 15-20% - около 150 рублей. В месяц получается от четырех до пяти тысяч. Для стран СНГ, откуда прибыли попрошайки и куда они переправляют деньги близким, это колоссальные суммы.

Все перекрестки в столице заняты "организованными" попрошайками. По негласной договоренности между милицией и "хозяевами" попрошайки работают в основном за пределами Бульварного кольца. Одно из самых прибыльных мест, например, -- перекресток у Яузских ворот, где работают "инвалиды-афганцы" или "участники чеченской войны". Другой -- у Рижского вокзала на Сущевском валу -- там маленькие оборванцы ходят вдоль длинных рядов стоящих в заторе машин. В подземных переходах и метро обычно работают "дети, у которых умерла мама", или женщины, собирающие "на операцию ребенку". Еще недавно по вагонам метро ходили "беженцы" из разных "горячих точек" СНГ. Но сейчас этот образ, видимо, стал неактуален и не приносит дохода.

"Неорганизованные" попрошайки, как правило, москвичи. Они работают в одиночку. Их в отличие от приезжих бомжей нельзя задержать даже за нарушение паспортного режима. У них есть и прописка, и дом, и семья, которую они неплохо содержат. Эти-то ни с кем не делятся и свою тысячу в день получают "чистыми". Рассказывают, что один попрошайка оплачивал няню для своего ребенка. Однако им становится все труднее: с доходных мест их вытесняют "организованные" попрошайки, точнее, их хозяева.

Общеизвестно: попрошайки -- хорошие артисты и мастера перевоплощения. Эльдар Рязанов в "Небесах обетованных" это прекрасно проиллюстрировал. Почти все они гримируются, выходя на работу. Страшная культя, которой трясут на переходе, может оказаться здоровой рукой или ногой. Хотя членовредительство среди попрошаек в порядке вещей. В некоторых столичных или подмосковных клиниках за полтора-два миллиона могут отрезать здоровую ногу или руку по просьбе ее владельца.

Есть в Москве и настоящие калеки - инвалиды афганской и чеченской войн. Эти люди тоже живут на подаяние. Но назвать их профессиональными попрошайками нельзя хотя бы потому, что они... ничего не просят. Они сидят в переходе или метро на своем клочке газеты и даже не смотрят на проходящих мимо людей. То, что здесь настоящее горе, понимаешь сразу. Потому им и подают гораздо щедрее. Хозяева "организованных" попрошаек их не трогают. (Также см. Нищенство , Нищие на экспорт , Кто держит папереть , Глухая мафия , Бизнесмены в лохмотьях , Попрошайки именем Кутузова)

"Малина" кончилась

3. ВОРЫ.

Наследники Остапа Бендера

5. МОШЕННИКИ.

Поэтому среди них гораздо больше москвичей. Приезжие работают в основном на вокзалах и с очень простой публикой. (Хотя это не всегда так. В 2000 г. сотрудниками органов внутренних дел разоблачена организованная преступная группа мошенников из Луганска, "работавшая" в центре Москвы, специализацией которой было "кидание" пенсионеров. Смотри "Анатомия надувательства ". А. Захаров)

Статистика таких преступлений не ведется - поймать на мошенничестве практически немыслимо. Можно сказать лишь приблизительно: мошенников в столице около 150 тысяч. Чтобы поймать мошенника, нужно стечение целого ряда неблагоприятных для него обстоятельств (он допустил промах, жертва вовремя заметила обман, поблизости оказался сотрудник милиции). Наказывают его штрафом от 20 рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет, если это деяние совершено в особо крупных размерах и к тому же группой.

Но, как правило, обманутая жертва спохватывается, когда мошенника уже и след простыл. Риск этой профессии наши эксперты оценили всего в 3 балла.

Мошенничеством занимаются в любом возрасте - встречаются и подростки, и старики. Но больше шансов у респектабельного вида мужчин среднего возраста, ведь главное в этом деле - вызвать доверие клиента. Технику обмана либо каждый изобретает сам, либо перенимает у старших друзей или родственников. Мошенничеством можно заниматься по совместительству - в свободное от основной работы время. Мошенники часто вполне добропорядочные обыватели, при семьях, машинах и дачах. В милиции считают, что среднемесячный доход мошенника составляет около полутора тысяч долларов.

Как правило, у мошенника есть излюбленный район работы - конечно же, не тот, где он живет. "Чужак" вполне может пристроиться на той же территории, ведь он тоже действует скрытно от посторонних глаз, и "хозяин" участка не замечает пришельца. Во всяком случае, разборки на этой почве бывают крайне редко.

Художники от слова "худо "

6.ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ.

Эта одна из древнейших преступных профессий существует с тех пор, как появились деньги.

Государство всегда жестоко наказывало за изготовление фальшивок. В древней России вливали в горло расплавленный свинец, отрубали руки-ноги, топили в проруби, ссылали на вечную каторгу.

В советское время и в нынешнем российском законодательстве за изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг предусматриваются пятнадцать лет тюрьмы или смертная казнь (к счастью для профессионалов, за подделку американских долларов дают всего два года). Для сравнения: в США 15 лет тюрьмы или штраф, в Бельгии - от 15 до 20 лет, в Японии - пожизненная каторга.

Настоящих профессионалов, выпускающих крупные партии денег, мало - не больше 500 человек, и объединены они в "творческие коллективы". Целые фабрики фальшивых рублей действуют в Польше, Греции, Италии, Турции, Иране, Китае. В руки закона фальшивомонетчики попадают очень редко - их профессиональный риск наши эксперты оценили всего в 1 балл.

Милиция арестовывает в основном мелкоту - курьеров, дилеров (ими часто бывают цыгане, бомжи), а также любителей-одиночек. Всего в 1996 году за эти преступления арестовано 8,7 тысячи человек, в 1997-м примерно столько же. Специалисты считают, что это лишь пятая часть людей, занятых в бизнесе по подделке денег. Всего их в столице около 44 тысяч человек.

Фальшивомонетчик - добропорядочный обыватель. Он может иметь легальную постоянную работу, дом, семью, а по ночам разрисовывать купюры.

Самым знаменитым фальшивомонетчиком нашего времени считается ставропольский шофер Михаила Горбачева. Днем он возил первого секретаря Ставропольского крайкома партии, а по ночам делал деньги. Этот человек в совершенстве владел искусством гравировки, и его купюры удивляли экспертов высочайшим качеством печати. Ставропольский Левша все делал сам, сам же и распространял свои деньги. Они были обнаружены в 68 городах СССР. А попался он в в 1977 году в Черкесске на колхозном рынке. На допросе он совершенно точно сказал, сколько денег успел изготовить за два года: 1249 купюр по 25 рублей и 46 по 50 рублей на общую сумму 33 545 рублей. Другими словами, в день по 25-рублевке, в месяц - 750. По тем временам большие деньги. Дали ему 12 лет.

В 90-х годах профессия фальшивомонетчика стала массовой. Теперь достаточно проштудировать инструкцию многофункционального ксерокса - и печатай в неограниченном количестве купюры любого достоинства. Фальшивомонетчики вступили с государством в соревнование по выпуску бумажных денег. Особенно легко поддавались подделке купюры по 50 тысяч рублей образца 1993 года. У одной раскрытой в 1996 году группы фальшивомонетчиков изъяли купюры разного достоинства на сумму 265 миллионов рублей.

Подделывают и 100-долларовые купюры старого образца, но этим занимаются, как правило, интернациональные группы, добывающие в США или странах Латинской Америки специальную бумагу для долларов.

Сегодня доходы профессиональных фальшивомонетчиков можно оценить в среднем примерно в 200-300 тысяч в год (примерно от $3,5 тысячи до $5 тысяч в месяц). В среднем этим ремеслом занимаются пять лет - пока не накопят сумму, достаточную для капиталовложений в легальный бизнес.

Работники ножа и топора

Толчок рэкету дал Закон о кооперации 1987 года. В стране появились деньги - и соответственно люди, эти деньги контролирующие.

Рэкет квалифицируется Уголовным кодексом как вымогательство. Это низшая ступенька преступной карьеры - начав с рэкета можно "дослужиться" до вора в законе. Это чистый криминал и очень опасный бизнес: часть рэкетиров или погибает (35%), или попадает в руки милиции (15%). Несмотря на то, что рэкет - это довольно большие деньги, в конечном счете заниматься им невыгодно.

Сейчас в России около 100 тысяч рэкетиров. Рэкетир - крепкий "качок" от 20 до 27 лет. В рэкет идут после службы в армии. Занимаются этим максимум 3-4 года. Пока не убили или не посадили. Или пока не скопят крупную сумму, чтобы заниматься менее опасным делом.

Эта работа не требует особой подготовки, сноровки или развитого интеллекта. Как проститутки и попрошайки, рэкетиры зарабатывают своим телом. Для них тело - инструмент для зарабатывания денег.

Среди рэкетиров приезжих мало. "Братки", как правило, контролируют район, в котором сами живут.

Среди рэкетиров встречаются "любители", которые просто хотят подзаработать. Но чаще этим занимаются "профессионалы". Среди них есть и бывшие сотрудники ФСБ, МВД.

Самый распространенный вид рэкета - общеизвестная "крыша". "Крыша" берет небольшие деньги, обычно 10% прибыли, что в общем-то необременительно для коммерсанта. Но часто "крыша" внедряет в фирму своих людей и получает коммерческую информацию, с которой потом работают привлеченные группировкой юристы и экономисты, участвуя в коммерческой или производственной сфере фирмы. Доказать такое вымогательство очень трудно, потому что все строится на устных договоренностях. Рэкетиры получают деньги на всю группу. В среднем "браток" зарабатывает $4-5 тысячи в месяц.

Другая разновидность рэкета - выколачивание долгов. Работа это нерегулярная - браток идет на это три-четыре раза в год. Один из самых распространенных приемов в таком деле - похищение людей. Впрочем, киднеппингом занимаются и ради получения большого выкупа.

Раньше мы знали о киднеппинге только из американских фильмов. С 1989 года этот вид преступлений появился и у нас. Пришлось создать в МУРе новый отдел, из которого потом выросло Региональное управление по борьбе с организованной преступностью (РУОП).

В США киднеппинг карается длительными сроками заключения. Наши законы более либеральны и разделяют похищение с целью выкупа и незаконное лишение свободы. Диапазон наказаний очень большой - от штрафа до 15 лет тюрьмы. Более того, в 1991 году Верховный Суд СССР принял поправку к статье 206 УК (и она до сих пор действует), что человек, добровольно отпустивший заложника, не подлежит уголовной ответственности, если в его действиях нет иных признаков преступления. Другими словами, если вас похитили и сносно обращались, а в случае опасности отпустили - похититель окажется безнаказанным.

Статистика похищений людей в Москве такова:

Год	Количество
1990	Нет
1991	3
1992	16
1993	67
1994	200
1995	276
1996	172
1997	114

Наши эксперты утверждают, что киднеппингом занимаются бывшие сотрудники МВД и ФСБ, доведенные до отчаяния, уволенные со службы.

Доходы рэкетиров не поддаются учету. Те, кому удается не только остаться в живых, но и прикопить денег, стараются заняться более безопасным делом. Награбленные деньги они вкладывает в торговлю наркотиками, игральный, гостиничный бизнес, торговлю оружием, нефтянку. Если всю теневую экономику оценивают в 40% годового бюджета страны, то долю рэкетиров в "теневом" бизнесе можно определить в 4% госбюджета - 9 триллионов старых рублей.

Суммы, которые требуют в качестве выкупа, доходят до $2 миллионов. При удачном похищении деньги делят в соответствии с участием: организатору - самая большая доля (соответственно и мера наказания больше).

Ваше слово, товарищ маузер !

8. КИЛЛЕР.

Можно вполне конкретно назвать дату появления этой профессии в нашей стране - 1983 год. Тогда в КГБ было создано управление "В". Здесь работали секретные сотрудники, прошедшие специальную подготовку и внедренные в преступные группировки для отстрела главарей наркомафии и "теневой" экономики. Их убивали без суда, потому что от них тянулись коррупционные связи к партийным руководителям областей и союзных республик.

После ликвидации КГБ большинство киллеров продолжили свою деятельность в неофициальном порядке, и сейчас их насчитывается около 100 человек. Советские киллеры - настоящие "профи", с хорошим техническим оснащением, пожалуй, выше мирового уровня. В их арсенале множество видов оружия, включая взрывные устройства, срабатывающие от вызова сотового телефона.

Сегодня они "обслуживают" высший слой бизнесменов - владельцев коммерческих банков, крупных магазинов, ресторанов, казино, гостиниц. В этой среде заказное убийство стоит $50 тысяч. Эксперты считают, что гонорары за убийства Владислава Листьева, Бориса Якубовича (управляющий филиала Инкомбанка, 1993 год) и тому подобные преступления были в 2-3 раза выше, на уровне мировых расценок. Чем более известен "объект", тем выше гонорар.

Киллеры - профи практически неуловимы. Во всяком случае, ни по одному громкому делу пока не арестован ни один конкретный исполнитель.

Исключение составляет известный киллер, в прошлом спортсмен-борец Александр Солоник, хотя его задержали в Москве в октябре 1994 года не по делу об убийстве, а за скандал на оптовом рынке. При обыске у него обнаружили целый склад оружия. Говорят, Солоник предлагал муровцам $1,5 миллиона, чтобы те устроили ему побег из следственного изолятора. Из Матросской тишины он все-таки бежал, оставив на полу камеры пустую пачку из-под патронов для браунинга. Солоника нашли убитым год назад в Греции.

Для предпринимателей средней руки - более дешевые киллеры, из бывших омоновцев и десантников. Их около 500 человек. Услуги этих киллеров оцениваются от $5 до $10 тысяч.

Средний киллер ходит "на дело" максимум 3-4 раза в год. К тому же у него большие расходы. Получив заказ, он должен "выпасти" "объект. Для этого надо организовать наблюдение, нанять платных осведомителей. Оружие киллер тоже приобретает за свой счет - выбор зависит от условий проведения акции. Плюс расходы на жилье: надо иметь как минимум две квартиры. В одной киллер обитает до убийства, в другой - после. Нужны автомашины с водителями, которым надо платить не только за извоз, но и за молчание. Помощники - подельники тоже не работают бесплатно. В особо сложных случаях киллеру требуются несколько человек - группа поддержки и группа прикрытия. Наконец, одежда, грим, которые надо менять почаще.

Киллер в отличие от представителей других преступных профессий человек незаметный. Обычно он "залегендирован", то есть живет, а возможно, и где-то работает по фальшивым документам. Семья, если таковая была, не знает, где находится муж и отец, время от времени высылающий деньги. Большинство киллеров - одиночки. Работают они обычно на выезде, практически никогда в той области, где живут.

По технологии убийств киллеры делятся на четыре категории. "Бойцы" (владеющие различными видами оружия и навыками рукопашного боя) используются тогда, когда существует возможность застрелить жертву в упор, зарезать, прошить автоматной очередью несколько человек. "Саперы" (высококвалифицированные подрывники и инженеры) привлекаются, когда надо соорудить и привести в действие хитроумное устройство, отправляющее жертву в тартарары. "Снайперы" используются, когда близкий контакт с жертвой или установка взрывного устройства невозможны из-за усиленной охраны или по каким-то другим причинам. "Натуралисты" - немногочисленная группа особо подготовленных специалистов, умеющих "организовать" жертве "естественную" смерть.

Есть разделение киллеров и по квалификации. Убивающие из пистолета или автомата, например, делятся на "пехотинцев" и "профи". "Пехотинцы" обычно входят в состав преступных группировок. Это непрофессионалы, которым иногда поручают убрать какую-нибудь мелкоту из враждующей группировки. Тех, кто проявит себя в деле, переводят в группу прикрытия "профи". Наиболее отличившихся на этой ступени выводят из повседневной криминальной жизни (организуют фиктивные похороны) и отправляют на 2-3 года на переподготовку. Есть базы подготовки "профи" в Забайкалье и в Средней Азии.

После "школы" киллер-профи не принадлежит себе - он живет под контролем "хозяев" (обычно это главари крупных преступных группировок, воры в законе), которые передают ему заказы, всю необходимую для их выполнения информацию, авансы и гонорары. Сам киллер-профи, разумеется, никогда не вступает в контакт с заказчиком.

Считается, что киллеры-профи долго не живут - не больше пяти лет. С одной стороны, на их обучение были затрачены деньги и они должны их оправдать. С другой - все они люди с ненормальной психикой и каждый опасен тем, что может выдать не только себя, но всю систему организации заказных убийств вместе с ее хозяевами. Разумеется, наиболее ценные кадры сохраняются дольше.

Сегодня в России киллером может стать любой бывший военный, сотрудник спецподразделения, милиционер - всякий, кто по службе был обучен владеть оружием. Оставшись без работы, без средств к существованию, человек решается на заказное убийство. И в принципе не слишком далеко уходит от своей прежней профессии, ведь на службе его тоже учили убивать.

Ожидается взрыв

9-10.КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЗЛОМЩИКИ и ХАКЕРЫ

поделили два последних места по той единственной причине, что по ним просто нет никакой статистики. Однако за ними, безусловно, большое будущее.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЗЛОМЩИКИ .

Некогда почитаемая и уважаемая в преступном мире профессия "медвежатника " - потрошителя банковских сейфов - уходит в прошлое. Новые аферисты - люди с высшим образованием, умеющие обращаться со средствами электронной связи. И если в старом Уголовном кодексе слово "компьютер" вообще не упоминалось, то в новом о преступлениях и наказаниях в сфере электронной информации повествует целая глава. Современным "медвежатникам" она грозит карой от двух до семи лет лишения свободы. МВД, ФСБ и ФАПСИ в срочном порядке принялись готовить кадры для борьбы с преступлениями в области финансовых коммуникаций. В академии ФСБ даже открыли специальное отделение. Но пока правоохранительные органы отстают: ущерб от компьютерных взломщиков исчисляется миллионами долларов. Как считают сотрудники правоохранительных органов, такие махинации проходят при участии работников банков.

В 1993 году была пресечена попытка "взломать" коммуникации Центробанка. Преступники, оставшиеся неизвестными, намеревались перечислить электронной почтой 68 миллиардов рублей на корреспондентские счета восьми коммерческих банков.

Один из сотрудников Центробанка все же ухитрился составить незаконное платежное поручение и перевел на заранее открытый валютный счет в другом банке $3,2 миллиона.

В Петербурге в 1995 году задержали банду из 12 человек. В течение года они более ста раз (то есть примерно дважды в неделю) проникали в электронную систему управления наличностью "Сити-банка" в Нью-Йорке (через российский филиал этого банка), послали 40 подложных платежных документов и получили более $10 миллионов.

В США доходы компьютерных преступников стоят на третьем месте после прибылей торговцев оружием и наркотиками. В России в ближайшее время ожидается взрыв компьютерной преступности.

ПЛАСТИКОВЫЕ ВОР Ы.

Российские банки выпускают пластиковые кредитные карточки с 1991 года. Но уже можно писать историю незаконных обогащений с помощью маленького кусочка пластика.

Жулики начали с попыток получать деньги в банках или расплачиваться в магазинах по украденным у владельцев карточкам. Успехи были невелики, потому что в редких случаях вору удавалось одновременно с карточкой выкрасть и пин-код, да еще успеть в банкомат раньше, чем клиент предупредит банк о краже.

Следующим этапом стало изготовление ворами "белых" карт. На обычный кусочек пластика наносились цифры реальных счетов и номеров. Какое-то время по таким фальшивкам удавалось получать в банкоматах "живые" деньги. Но банки усилили меры защиты карточек и усовершенствовали банкоматы.

Воры сделали следующий довольно успешный шаг: освоили технологию изготовления фальшивых слипов (оттисков с карточек на бухгалтерских бланках). Карточки были поддельные, а бланки и импринтеры (устройство для нанесения оттиска с карточки на бумагу) - настоящие. Для такой операции требуется участие кассирши или бухгалтера магазина, которых надо подкупить или другим способом заставить на себя работать (то есть обменивать в банке липовые бумажки на деньги). В России первым освоил такой метод Николай Сулейманов, лидер чеченской преступной группировки в Москве. Его арестовали за торговлю оружием, а попутно выяснили, что в его махинациях участвовали кассирши московских магазинов "Березка". Одна из них была убита в подъезде собственного дома при невыясненных обстоятельствах. Сумма украденных таким путем денег осталась неизвестной.

В 1994 году в Москве и Санкт-Петербурге было зарегистрировано 11 хищений при помощи пластиковых карт. Но настоящий пластиковый бум начался в 1996-м и продолжается до сих пор. По данным МВД, в прошлом году состоялось две с половиной тысячи хищений на общую сумму более $7 миллионов. Только в Москве украли полтора миллиона долларов, а пластиковые карты есть сейчас почти во всех областных городах.

Задержали всего 50 человек. В большинстве своем это элегантно одетые, приятной наружности молодые люди. Масштабы их операций различны - от оплаты ужина в ресторане до крупной аферы, которая могла бы обеспечить безбедное существование за границей в течение 10 лет.

В Уголовном кодексе пока нет статьи об этом виде преступлений. Пластиковых воров судят как за обычные хищения.

Также смотри раздел "Подделки ", "Пластиковые карточки ", "В Москве задержан финансовый аферист ".

Постскриптум

Больше всего поражают заработки. Мы привыкли думать, что люди гибнут за металл. А тут оказывается, что (если не считать воров в законе и киллеров-профессионалов, которые на счет) доходы профессионалов из подполья колеблются в пределах $1-1,5 тысячи. По московским ценам очень средний заработок. Стоит ли из-за него рисковать?

А москвичи, имеющие прописку и какое-никакое образование, и не рискуют.

Это в Москве $1-1,5 тысячи не очень большие деньги. А на Украине, в Молдавии, в Азербайджане, да даже в российской провинции - это целое состояние. Люди приезжают на заработки в Москву, как когда-то советские специалисты отправлялись за границу, где питались тушенкой, привезенной из СССР, и копили на "Жигули".

Издержки антипрофессий страшные, с точки зрения нормального человека, конечно. От элементарной угрозы здоровью до смертельного риска. Не говоря уж о преследованиях по закону. О бытовых условиях, в которых живет большинство проституток, попрошаек, воров, киллеров, и говорить нечего. На самом деле все это - плата за невозможность получить нормальное образование и соответственно зарабатывать ту же тысячу долларов, но легально...

То, что незаконный бизнес - очень прибыльное предприятие, давно уже является секретом Полишинеля. Самый крупный из них и печально известный - торговля наркотиками, ежегодная прибыль от которого насчитывает 600 миллиардов долларов, что составляет примерно 70% доходов всех преступных сообществ по всему миру.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно во всём мире распространяется 600 миллиардов контрабандных сигарет, прибыль от которых составляет 30 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что правительства всех государств, включая Россию, принимают строгие меры против этих незаконных действий, предприятия этих отраслей по-прежнему «на коне». Вот список 7 самых крупных нелегальных промыслов, процветающих во всём мире.

Общая выручка за 2012 год: 320 миллиардов долларов

Незаконная купля-продажа наркотиков во всём мире является привлекательной нишей чёрного рынка; она активно культивируется, развивается, распространяется и… запрещается законом. В основном, власти запрещают торговлю наркотиками, хотя есть и лицензированные дилеры.

В докладе ООН говорится, что в 2003 году мировая торговля наркотиками составила примерно 321 миллиард 600 миллионов долларов. Из-за того, что эта деятельность носит незаконный характер, цифры о доходах от торговли наркотиками чаще всего неизвестны или неточны. В опубликованном Министерством внутренних дел Великобритании онлайн докладе в 2007 году сказано, что чёрный рынок сбыта наркотиков в Соединённом Королевстве оценивается в сумму от 4 до 6,6 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Общая выручка за 2012 год: 250 миллиардов долларов

Поддельные товары народного потребления считаются пиратскими, если они нарушают права владельца торговой марки, либо «используя торговую марку, которая неотличима от защищённой торговой марки, либо применяя идентификационный знак, неотличимый от торговой марки в своих существенных аспектах».

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад,в котором заявила, что стоимость контрафактных товаров, пересёкших международные границы в 2007 году, превысила 250 миллиардов долларов. Цифры даже выше, чем у других бедствий подпольного рынка, таких как контрабанда оружия и работорговля. Пиратство даже соперничает с неоспоримым лидером международного чёрного рынка - наркоторговлей.

Стоимость контрафактных товаров, задержанных на границе США, упала на 40% за один год - с 2007 по 2008, а в Европе в том же году задержали 50% всей контрабанды.

Общая выручка за 2012 год: 32 миллиарда долларов

Работорговлей называется торговля людьми с целью сексуального рабства, принудительного труда или для извлечения органов и тканей, включая удаление яйцеклетки и суррогатное материнство. Эксплуатация людей является прибыльной отраслью, выручка от которой оценивается в 32 миллиарда долларов, и в ближайшей перспективе, к сожалению, это далеко не предел (по прогнозам, прибыль может достичь 65 миллиардов долларов в год, так как во всём мире это весьма распространённая практика).

Что касается торговли детьми, статистические данные МОМ (Международной Организации по Миграции) указывают, что в 2011 году 35% жертв международной торговли людьми были дети и подростки младше 18 лет; что, в общем-то, не сильно отличается от данных предыдущих лет.

Где взять деньги для начала собственного бизнеса? Именно с этой проблемой сталкивается 95% начинающих предпринимателей! В статье мы раскрыли самые актуальные способы получения стартового капитала для предпринимателя. Так же рекомендуем внимательно изучить результаты нашего эксперимента в биржевом заработке:

В опубликованном Министерством юстиции США докладе в 2009 году сказано, что в период с января 2007 года по сентябрь 2008 было зафиксировано 1229 случаев человеческой торговли на территории Соединённых Штатов, из которых 83% составили случаи секс-торговли.

Общая выручка за 2012 год: 19 миллиардов долларов

Мировая торговля дикими животными является сложной и глубокой проблемой по защите окружающей среды, к которой обращена Конвенция Организации Объединённых Наций о Международной Торговле Вымирающих Видов Дикой Флоры и Фауны; в ней принимают участие 175 стран, называющихся Сторонами. В Европе прибыль от продажи исчезающих видов животных насчитывает от 18 до 26 миллиардов евро, то есть почти 32 миллиарда долларов в год.

5. Рыболовство

Общая выручка за 2012 год: 10 миллиардов долларов

Если лодки, суда, яхты и т.п. нарушают закон о рыбном промысле, значит, они занимаются незаконной ловлей рыбы, то есть браконьерством. Это может относиться к рыболовству, которое находится под контролем прибрежной позиции, или к рыболовству в открытом море, синхронизированному региональными организациями.

Наиболее ощутимы экономические последствия незаконной и бесконтрольной рыбной ловли для развивающихся стран, где убытки несут местные рыбаки, которые не получают прибыль со своего улова. Данные об экономических потерях от незаконного рыболовства, находящиеся в свободном доступе, сообщают об убытках в размере от 10 до 23 миллиардов долларов ежегодно.

Общая выручка в 2012 году: 10 миллиардов долларов

Незаконные лесозаготовки включают в себя добычу, перевозки, куплю и продажу древесины при нарушении закона. Сам процесс добычи может быть признан незаконным при условии получения доступа к лесам коррупционным способом. Также считается незаконной вырубка леса с охраняемой территории без полученного на то разрешения.

Всемирный Банк подсчитал, что в Боливии, например, приблизительно 80% всех лесозаготовок являются незаконными, а в Колумбии - 42%, что составляет 80% от всей остальной нелегальной деятельности.

Общая выручка за 2012 год: 600 миллионов долларов

Проблема торговли органами обширна, хотя получить точные данные о масштабах этого рынка почти невозможно. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), незаконная торговля органами является таковой, когда происходит нелегальное извлечение органов с целью получения прибыли.

По данным 2007 года, в Индии каждый год нелегально продаётся 2000 почек (!), а в Канаде и Великобритании, по оценкам специалистов, примерно 30 из 50 пациентов приобретают органы за рубежом.

Едва ли не каждый взрослый человек хотя бы однажды в своей жизни что-нибудь продавал, однако никому не придёт в голову называть распродажу бабушкиной мебели предпринимательством. Но что, если человек начинает целенаправленно искать по городу старую мебель, покупать её и сбывать новым владельцам? Такая деятельность уже несёт характер предпринимательской, а значит, нужно оформляться и платить налоги, чтобы не пришлось платить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Не стоит уповать на то, что в налоговых органах сквозь пальцы смотрят на нелегальный бизнес, если тот приносит сравнительно небольшие доходы. Чтобы привлечь лицо к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, даже доказательств получения дохода не потребуется. Достаточно уличить его в том, что своими действиями он преследовал цель получения прибыли — к примеру, дал рекламу в газету или закупил оптом товар.

Что является незаконной предпринимательской деятельностью

Бытует мнение, что налоговые органы заинтересуются предпринимателем лишь в том случае, когда он заработает серьёзную сумму. На деле это не так. Даже если человек время от времени рассылает самодельную бижутерию, получая оплату наложенным платежом, он должен быть готов к персональному вниманию со стороны налоговой. Понести наказание за незаконную предпринимательскую деятельность можно и с мизерным доходом. От размера доходов зависит тяжесть наказания: по достижении некоторой суммы административная ответственность за незаконное предпринимательство перерастает в уголовную.

Чтобы понять, что является незаконной предпринимательской деятельностью, нужно разобраться с понятием “предпринимательская деятельность”. Гражданский кодекс трактует его как деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли. Теоретически двух однотипных сделок за год хватит, чтобы усмотреть в действиях лица такую направленность.

Среди признаков предпринимательской деятельности стоит выделить:

показания клиентов — лиц, которые оплатили услуги или товары;
реклама товаров и услуг;
выставление товарных образцов;
оптовые закупки;
наличие расписок в получении денег;
налаженные связи с контрагентами;
заключение договоров аренды коммерческих площадей;
учёт хозяйственных операций по сделкам.

Если для деятельности лица характерно что-то из вышеперечисленного, бесполезно упирать на отсутствие прибыли. Незаконное предпринимательство — это деятельность, которая на получение прибыли направлена, но не обязательно её приносит.

Те, кто сдаёт в аренду жильё, могут не регистрировать ИП: чтобы не нести ответственность за незаконное предпринимательство, нужно оформить с арендатором договор, вовремя подавать налоговую декларацию и платить НДФЛ. То же касается лиц, которые заключили разовую сделку по продаже на приличную сумму: подав декларацию, продавец избавит себя от разбирательств с налоговыми органами.

Если деятельность касается сферы услуг, а регистрировать ИП или ООО совсем не хочется, можно оказывать услуги на основании договоров . Это не квалифицируется как незаконное предпринимательство, однако у такого сотрудничества есть очевидные недостатки:

нельзя рекламировать свои услуги;
налоговые органы могут посчитать такие деловые отношения трудовыми, что повлечет проблемы для заказчика услуг;
при прочих равных условиях заказчик предпочтёт сотрудничать с ИП или компанией, поскольку ему это будет выгоднее.

Обратите внимание: с 2019 года лица, самостоятельно оказывающие услуги на территории Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана, могут легализовать свою деятельность в качестве .

Чтобы заниматься бизнесом полноценно, стоит оформиться надлежащим образом. Сделать это очень легко с помощью нашего бесплатного сервиса подготовки документов: времени на саму процедуру уйдёт немного, а свидетельство о государственной регистрации выдадут в течение трех рабочих дней.

Если же продолжать вести незаконную предпринимательскую деятельность, последствия могут оказаться самыми неприятными — от штрафов вплоть до лишения свободы.

Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность

За нелегальный бизнес несут налоговую, административную, уголовную ответственность. Уличать в незаконной предпринимательской деятельности уполномочены сотрудники налоговой инспекции, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов надзора за потребительским рынком. Поводом для проверки послужит сигнал от бдительных граждан: к примеру, клиент нелегального таксиста окажется недоволен сервисом и подаст жалобу.

Налоговики по суду добиваются от владельца нелегального бизнеса компенсации налогов, которые по вине последнего государство недополучило. Наказание для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность будет предполагать выплату НДФЛ на сумму доказанного дохода и пени за просрочку. Кроме того, за уклонение от налогов полагаются :

10 % суммы извлечённого от незаконной предпринимательской деятельности дохода, но минимум 20 тысяч рублей, составляет штраф для предпринимателя, который не подавал в ИФНС заявление на регистрацию собственного бизнеса;
20 % суммы дохода, но минимум 40 тысяч рублей, заплатит предприниматель, который ведёт нелегальный бизнес более 90 дней;
На 5 тысяч рублей штрафуют предпринимателей за просрочку регистрации бизнеса. Это ситуация, когда физическим лицом поданы документы на регистрацию ИП или ООО, однако выявлен факт получения выручки ранее. Если оформление затянулось на срок более 90 дней, размер штрафа возрастает вдвое — 10 тысяч рублей.

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает штрафные санкции. За незаконное предпринимательство штраф в 2019 году составит минимум 500 рублей.

Размер штрафа за незаконное предпринимательство без регистрации ИП или ООО — от 500 до 2000 рублей;
Осуществление физическим лицом лицензируемых видов деятельности без лицензии влечёт за собой штраф от 2000 до 2500 рублей. Продукция и средства производства могут быть конфискованы.

Решение по делу о незаконном предпринимательстве выносит судья по месту жительства обвиняемого или месту осуществления деятельности. Дело рассматривают в течение двух месяцев с даты составления протокола о нарушении, в противном случае делу не дают ход.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Под статьи Уголовного кодекса подпадает извлечение незаконного дохода в крупном (1,5 млн рублей и более) или особо крупном размере (6 млн рублей и более). Обвинение по такого рода делам — задача полиции и прокуратуры.

За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предполагает следующие наказания:

за причинение ущерба в крупном размере — штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за два года; Также наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность могут стать 180-240 часов обязательных работ или лишение свободы на срок 4-6 месяцев.
за причинение ущерба в особо крупном размере — штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за три года; лишение свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода.

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.